证券代码：000731   证券简称：四川美丰     公告编号：2023-42

          四川美丰化工股份有限公司

(资料图)

        第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知发出的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议通

知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发

出。

  （二）会议召开的时间、地点和方式

  本次会议于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德阳市公司总

部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜

女士、独立董事梁清华女士以网络视频和通讯表决方式出席本次

会议，董事何琳先生以通讯表决方式出席本次会议。

  （四）会议的主持人和列席人员

  会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。

  （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：

     （一）《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提

供信贷风险缓释担保的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于与建设银行续

签快贷业务合作协议暨为客户提供信贷风险缓释担保的公告》

（公告编号：2023-46）

             。

  （二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司

关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董

事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事发

表同意的独立意见。

  报告内容详见与本公告同时发布的《四川美丰化工股份有限

公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金

融业务的风险持续评估报告》

            。

 （三）

   《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年半年

度报告全文和摘要的公告》

           （公告编号：2023-44）

                        。

  公司《2023 年半年度报告摘要》

                  （公告编号：2023-45）已与

本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》

《上海证券报》

      《证券时报》

           《证券日报》和巨潮资讯网上；公司

《2023 年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股

份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》

                   。

  特此公告。

             四川美丰化工股份有限公司董事会

                 二○二三年八月二十二日

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